Captin is verplicht om klantonderzoeken uit te voeren. Dit doen we om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Daarnaast helpt het ons om de veiligheid van ons platform te waarborgen en integer te blijven handelen.
Wanneer doen wij een klantonderzoek?
Klantonderzoek is geen eenmalige stap. Het is een doorlopend proces tijdens de hele klantrelatie. Er zijn verschillende momenten waarop wij een onderzoek uitvoeren of bijwerken, zoals:
- Bij de start van de relatie (onboarding)
- Op periodieke basis (periodieke review)
- Wanneer er iets verandert (event driven review), bijvoorbeeld bij een adreswijziging of wijziging in de structuur
Soms vragen wij extra informatie of documenten op. Wij proberen dit altijd zo efficiënt mogelijk te doen en vragen alleen wat echt nodig is.
Wat verwachten wij van u?
In de meeste gevallen vragen wij u om gegevens te bevestigen of aan te vullen. Denk aan een kopie van een identiteitsbewijs, informatie over de herkomst van middelen of uw beleggingsdoelstelling. We zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden verwerkt.
Vragen?
Heeft u vragen over het klantonderzoek? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder.